到各地区各个部门各级别档案管理部门查询，会遇到各种不同的情况，要处理好与档案管理部门的关系，有时要人性化，站在对方的角度考虑问题，尽量取得对方的支持，要察言观色、处事沉着、临乱不惊、随机应变，及时变化调查方式，有时该坚持的也要坚持，据理力争，运用自己的知识和经验、技巧，争取查到尽量多的有效信息。
1、要求律师提供的材料条件不一。有的地区要求提供法院受理的证据才能提供年检的查询。
2、各个地区的部门对律师（助理）的调查权限也不统一，如有的地区可以查年检，有的不行。
3、对调查者的要求不一，有的地区部门要求执业律师才能提供查询。
6、提供资料的方式不一，有的提供复印、有的复印不盖章、有的只让摘抄，甚至有的只能看不能摘抄。
10、档案管理的系统性不一，有的比较凌乱难以查到全面的资料，有的比较系统，资料全面。
11、各地部门人员对自己所提出对律师的要求之后所坚持的宽松程度不一，总体来说越高级别的部门越严格化、让步越小。
14、在介绍信上要明确所调查的档案范围，如查询复印下列企业现有名下土地使用权及抵押、查封等限制性措施登记材料。
15、要根据情况先了解、查询企业代码证、身份证号，这对取得机动车辆管理部门的配合、快速查询机动车辆信息有较大帮助。
16、调查时还最好带上现有的材料，如裁判文书、产权证件的原件或复制件。
17、注意所调查的单位是否国有单位、集体单位，有关的财产是否国有财产、集体单位，有关的财产的所有权人、使用权人是否所调查单位本人。
18、要根据情况，向档案管理人员询问，以明确所出具的档案材料是否系被调查对象的现有记录，还是历史记录，还是有一定的滞后性。在律师介绍信上即要在明确所要查询内容为现有的登记情况。
19、及时整理所调查的材料，以便及时发现遗漏或有疑问的情况并及时补充调查。
1、及时沟通、主动汇报原则。及时沟通包括律师与客户，成员与主持律师间，律师与其它中介机构，调查人员与档案管理部门，及与其他人员之间的及时沟通，要及时将必要信息反馈给客户和相关人员，有关情况的全面、及时告知，有些要采取书面形式，书面形式包括电子邮件方式。回报是指信息的反馈，主持律师、各成员要主动的将有关信息告知向相关人员，自动自发，而不是等他人想起问及才予以回答。
2、严格保密原则。对工作中有关客户身份、客户提供的材料和调查所得的档案材料、信息，法律意见书等工作成果内容等的保密性工作也是相当重要。
3、团队合作原则。各成员一定要尽力完成自己的本职任务，并在需要时要与主持律师、其它成员相互提供协助，接受工作调整。
4、整体协调原则。尽职调查是一项工作量繁重的工作，主持律师一定要整体协调，抓住重点的同时，不可偏废。整体包括客户、律师事务所、主持律师、各成员、档案管理部门、其它中介机构等一系列可能接触的各方面人员。
5、关注细节原则。
在尽职调查工作中常用的相关的文件包括：服务合同，与客户签署的保密协议，授权委托书，各成员签署的保密文件，客户提供的尽职调查基本要求，尽职调查的法规集，金融不良债权法律尽职调查指引，供参考的文章及法律意见书，办案计划，问题清单，注意事项，调查的内容及重点难点要点、所需材料表，各地区各部门联系方式清单，差旅资料（电子地图等），提供给成员的包含工作范围的部分服务合同条款，债务人名称校正单，各地区、部门调查清单，对于有针对性核查的专项调查要列成调查表格清单，调查记录单，各地区部门的调查情况说明，法律意见书模版，审查要点，查档费用清单，与客户实报实销的差旅费用清单，分析建议函，与客户间资料、意见书交接单等。