洗钱罪

法律法规10

1. 国家外汇管理局关于启用外汇反洗钱信息系统的通知
2. 中华人民共和国反洗钱法
3. 关于做好大额交易和可疑交易报告及相关反洗钱工作的通知
4. 中国2008－2012年反洗钱战略
5. 关于加强保险业反洗钱工作的通知
6. 证券期货业反洗钱工作实施办法
7. 金融机构反洗钱规定
8. 中华人民共和国刑法（2011年2月25日修正案八后的现行版）
9. 中华人民共和国反洗钱法
10. 中华人民共和国刑法（刑法修正案九整理版）

司法解释、部门规章12

1. 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
2. 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
3. 中国证券业协会关于发布《证券公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行）》的通知
4. 证券公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行）
5. 关于发布《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的通知
6. 中国人民银行关于印发《反洗钱非现场监管办法（试行）》的通知
7. 中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知
8. 中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的通知
9. 关于做好大额交易和可疑交易报告及相关反洗钱工作的通知
10. 中国保险监督管理委员会关于贯彻落实《反洗钱法》防范保险业洗钱风险的通知
11. 金融机构反洗钱规定（2006年）
12. 中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知

地方法规、司法文件0

其他0

最高院（检）指导性案例0

高院参考性案例0

公报案例0

普通案例0